華義:公告董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號4樓之1(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書

2.108年度監察人審查報告書

3.減資彌補虧損辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

2.108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

2.解除董事及其代表人競業之限制案

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。


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