云辰:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂於109年4月6日起至109年4月16日止上午九時至下午五時受理

股東就本次股東常會之提案,受理處所為本公司財務部(地址:236新北市土城區

中華路一段50號3樓)


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