三聯:公告本公司董事會決議通過109年股東常會召開相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司一○八年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○八年度盈餘分派情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)本公司現金減資案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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