昂寶-KY:董事會決議召開2020年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告。

(2)2019年度審計委員會查核報告。

(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

將於股東會40日前經董事會決議後補充公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司章程規定,股東提案受理期間自109年4月17日起至109年4月27日止;

受理處所為本公司台灣辦事處(地址:新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。

2)本次股東會得採電子方式行使表決權,並委託台灣集中保管結算所股份有限

公司辦理電子投票平台,行使期間自109年5月30日起至109年6月27日止。


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