淳紳:公告本公司109年股東常會召開等事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)

(本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開

資訊觀測站」之重大訊息公告。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司歷次限制員工權利新股辦理情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)本公司轉投資TPHL集團電動車目前生產進度及與贛州方簽訂各項合同等事宜報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)擬發行「109年限制員工權利新股」案。

(3)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第14屆董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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