中美實:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:108年度營業報告。

第二案:審計委員會審查108年度決算表冊報告。

第三案:108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:108年度營業報告書及財務報表案。

第二案:108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)、受理對象:依公司法第172條之1規定,

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(二)、受理期間:自109年4月24日起至109年5月4日止。

(三)、受理方式:

以書面向本公司提出股東常會議案,

但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於109年5月4日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式,

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

(四)受理處所:本公司財務處(台北市敦化南路二段76號12樓)


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