陽程:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/25

2.公司名稱:陽程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案

本公司108年度個體財務報告。

民國108年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:

營業收入淨額: 562,190仟元

營業淨損: 268,858仟元

稅後淨損: 433,467仟元

基本每股盈餘:-6.89元

本公司108年度合併財務報告。

民國108年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:

營業收入淨額:1,476,277仟元

營業淨損: 391,385仟元

稅後淨損: 433,467仟元

基本每股盈餘:-6.89元

(2)本公司109年度營運計劃目標

(3)108年度虧損撥補案

(4)訂定召開本公司109年股東常會相關事宜案

(5)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案

(6)本公司「審計委員會規程」修訂案

(7)本公司「董事會議事規範」修訂案

(8)108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

(9)依國際會計準則IAS36號公報認列資產減損案

(10)本公司之孫公司陽程(佛山)科技有限公司擬將資金貸與

孫公司上海陽程科技有限公司

(11)向各銀行申請動用融資額度

(12)本公司經理人晉升案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無


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