公準:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」案。

(5)背書保證辦理情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)股東提案處理情形說明。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


相關個股