亞泥:公告本公司109年度股東常會日期及相關事宜。

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度營業報告書。

(2).108年度財務報告。

(3).審計委員會查核108年度決算表冊報告書。

(4).本公司108年度董事及員工酬勞報告案。

(5).本公司募集公司債報告。

(6).修正『誠信經營守則』部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司現任董事任期屆滿改選案。

(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為109/04/18~109/04/27


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