捷必勝-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203廳(台北市徐州路2號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)私募辦理普通股現金增資執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於

民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以

利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權:

本次股東會得以電子方式行使表決權:

行使期間:自109年05月19日至109年06月15日止。

電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址如下: http://www.stockvote.com.tw


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