大立:公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告書。

(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司第二次買回股份執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一0八年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一0八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選第十七屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。


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