恆大:公告本公司董事會決議召開109年股東常會。

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司股東會議事規則案。

(3)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(5)修訂本公司資金貸與他人辦法案。

(6)修訂本公司背書保證辦法案。

(7)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第二十屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為109年3月31日起至4月10日下午5時止。

(2)受理股東提名董事及獨立董事候選人期間為109年3月31日起至4月10日下午5時止。


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