泰福-KY:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告。

(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3)2019年健全營運計畫執行情形。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂股東會議事規則案

(2)修訂本公司章程案

(3)解除董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司章程52條規定,自109年3月31日起至109年4月10日下午五時止,持有本公司

已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出一項股東常會之議案。

【受理處所:泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話:

(02)2701-0518】

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月16日至109年

6月12日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」,

網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。


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