大中:董事會決議通過召開109年股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路6號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告案。

(2) 108年度審計委員會查核報告。

(1) 108年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(2) 108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度財務報表及營業報告書案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及公司法192-1條規定,

受理股東提案(提名)權說明如後:

(1)提案(提名)受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案(提名)期間:109年4月14日起至109年4月24日

(3)受理提案(提名)處所:大中積體電路股份有限公司

(30078新竹市新竹科學園區篤行一路6號)

郵寄者請在109年4月24日17時前送達本公司,

並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送。


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