大中:本公司第四屆第十四次董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/25

2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(3/25)召開第四屆第十四次董事會,會中通過108年度財務報告

與營業報告書,將提請109年6月22日上午舉行之股東常會議決。

今日董事會重要決議摘要如下:

(1)通過本公司108年度董事酬勞、員工酬勞分派及員工酬勞轉發行新股案。

(2)通過108年度財務報告及營業報告書。

(3)通過108年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣142,170,900元,每股新台幣4.3000元。

b.該配息率係以109年3月25日發行在外流通總股數33,063,000股計算;

實際每仟股得配發金額,依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂「內部控制制度」案。

(6)通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、及「薪資報酬委員會組織

規程」等三項作業程序案。

(7)通過訂定「董事會自我或同儕會評鑑辦法」案。

(8)通過109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(9)通過改選董事7席(含獨立董事3席)案。

(10)通過召開109年股東常會案。

民國109年股東常會,擬訂於民國109年6月22日上午9時,假新竹科學園區篤行一路

6號舉行。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。


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