昶和:公告本公司董事會決議召開股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○八年度營業報告。

(2)、監察人查核本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)、一○八年度背書保證異動情形報告。

(4)、一○八年度資金貸與他人異動情形報告。

(5)、訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○八年度營業報告書及會計決算表冊案。

(2)、承認一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「公司章程」案。

(2)、修訂「背書保證處理程序」案。

(3)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)、修訂「董事及監察人之選舉辦法」案。

(6)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無


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