福壽:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)108年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

108年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提案申請。

(2)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提名董事(含獨立董事)

候選人申請。

(3)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:109年5月16日

至109年6月14日止。


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