崇越電:公告本公司股東會召開地點變更

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/22

3.股東會召開地點:台北市大安區市民大道四段102號14樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)一○八年度監察人查核報告書。

(3)一○八年度董事監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/24

11.停止過戶截止日期:109/05/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:因考量新冠病毒疫情影響,為避免員工外出增加感染風險,

故更改本次召開股東會地點。


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