高野:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜修改議案

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認108年度虧損撥補案。(修改)

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司之「資產取得或處分處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:109/03/20

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名期間: 109年3月20日起至109年3月30日。

受理處所:高野大飯店股份有限公司 財務部。

(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005)


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