茂達:本公司第八屆第十二次董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/25

2.公司名稱:茂達電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日(109/03/25)召開第八屆第十二次董事會,重要決議摘要如下:

(1)通過108年度董事及員工酬勞案。

(2)通過108年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。

(3)通過108年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣310,030,000元,每股新台幣4.3元。

b.該配息率係以109年03月25日已發行流通在外股數72,100,000股計算;

實際每仟股得配發金額,依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過註銷已發行限制員工權利新股案。

(5)通過內部控制制度聲明書案。

(6)通過修訂「內部控制制度」案。

(7)通過修訂三項作業程序案:

a.「董事會議事規範」案。

b.「審計委員會組織規程」案。

c.「薪資報酬委員會組織規程」案。

(8)通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」案。

(9)通過109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(10)通過改選董事11席(含獨立董事4席)案。

(11)通過買回本公司股份轉讓予員工案。

(12)通過召開109年股東常會案。

本公司民國109年股東常會,擬訂於民國109年06月22日上午九時,

假新竹科學園區篤行一路6號(本公司)舉行。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。


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