國精化:董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)108年度背書保證情形報告。

(5)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(6)本公司「道德行為準則規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十七屆董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

1.依公司法172-1條及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：109年04月01日起至109年4月13日止。

受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)

2.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。