聯鈞:董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1

(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)108年度合併營業報告。

(三)審計委員會審查108年度決算報告。

(四)『誠信經營守則』修訂報告。

(五)『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。

(六)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)待下次董事會決議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:無。