凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司109/01/15董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。

二、通過本公司108年度經理人績效考核與108年度年終獎金預計分配案。

三、通過108年度董事會績效評估案。

四、通過本公司薪資報酬委員會109年度行事曆案

五、通過民國109年度營運計畫及預算案。

六、通過本公司發行之第三次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普

通股增資基準日案。

七、通過向銀行申請授信額度延展案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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