遠雄來:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/01/15

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無


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