富裔:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度財務報表及營業

報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分內容案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分內容案。

(4)通過解除本公司第九屆董事之競業之行為案。

7.其他應敘明事項:無