洛碁實業:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制事宜

第21款

1.股東會決議日:108/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：生洋投資有限公司代表人謝憲治

董事：一源投資有限公司代表人平林朗

董事：生洋投資有限公司代表人謝秀美

董事：H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd代表人小高峰浩二。

3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司108

年6月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:無此情形。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無此情形。

8.所擔任該大陸地區事業地址:無此情形。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無此情形。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。