至上電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第12屆董事5席、獨立董事3席。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「股東會議事規則」案、

修正「董事及監察人選任程序」案、修正「資金貸與他人作業程序」案、

修正「背書保證作業程序」案、修正「取得或處分資產處理程序」案、

解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。