至寶電:本公司董監事改選結果

第6款

1.發生變動日期:108/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:周青麟，至寶光電股份有限公司董事長。

董事:至誠投資股份有限公司代表人：查名邦，名邦國際法律事務所所長律師。

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林世淇，至寶光電股份有限公司副總經理。

董事：林崇鎰，至誠投資股份有限公司董事。

獨立董事:方惠玲，南台科技大學兼任專技助理教授。

獨立董事:蔣丞哲，遠東科技大學企業管理系副教授。

獨立董事:陳彥勳，遠東科技大學進修部主任。

監察人:謝添寶，鑫興鋁業股份有限公司董事長。

監察人:林麗仁，至寶光電股份有限公司監察人。

監察人:吳國榮，現代生活資訊股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:周青麟，至寶光電股份有限公司董事。

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林世淇，至寶光電股份有限公司董事長

董事：林崇鎰，至誠投資股份有限公司董事。

董事:至誠投資股份有限公司代表人：林志隆，智理聯合會計師事務所會計師。

獨立董事:方惠玲，南台科技大學兼任專技助理教授。

獨立董事:蔣丞哲，遠東科技大學企業管理系副教授。

獨立董事:陳彥勳，遠東科技大學進修部主任。

監察人:謝添寶，鑫興鋁業股份有限公司董事長。

監察人:查名邦，名邦國際法律事務所所長律師。

監察人:吳國榮，現代生活資訊股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:周青麟，3,382,837股。

董事:至誠投資股份有限公司，34,000,000股。

(董事之法人代表人:林世淇，511,000股。)

(董事之法人代表人:林志隆，0股。)

董事:林崇鎰，430,000股。

獨立董事:方惠玲，0股。

獨立董事:蔣丞哲，0股。

獨立董事:陳彥勳，0股。

監察人:謝添寶，1,505,000股。

監察人:查名邦，0股。

監察人:吳國榮，0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無