至寶電:本公司董監事改選結果

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:108/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:周青麟,至寶光電股份有限公司董事長。

董事:至誠投資股份有限公司代表人:查名邦,名邦國際法律事務所所長律師。

董事:至誠投資股份有限公司代表人:林世淇,至寶光電股份有限公司副總經理。

董事:林崇鎰,至誠投資股份有限公司董事。

獨立董事:方惠玲,南台科技大學兼任專技助理教授。

獨立董事:蔣丞哲,遠東科技大學企業管理系副教授。

獨立董事:陳彥勳,遠東科技大學進修部主任。

監察人:謝添寶,鑫興鋁業股份有限公司董事長。

監察人:林麗仁,至寶光電股份有限公司監察人。

監察人:吳國榮,現代生活資訊股份有限公司董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:周青麟,至寶光電股份有限公司董事。

董事:至誠投資股份有限公司代表人:林世淇,至寶光電股份有限公司董事長

董事:林崇鎰,至誠投資股份有限公司董事。

董事:至誠投資股份有限公司代表人:林志隆,智理聯合會計師事務所會計師。

獨立董事:方惠玲,南台科技大學兼任專技助理教授。

獨立董事:蔣丞哲,遠東科技大學企業管理系副教授。

獨立董事:陳彥勳,遠東科技大學進修部主任。

監察人:謝添寶,鑫興鋁業股份有限公司董事長。

監察人:查名邦,名邦國際法律事務所所長律師。

監察人:吳國榮,現代生活資訊股份有限公司董事長。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:周青麟,3,382,837股。

董事:至誠投資股份有限公司,34,000,000股。

(董事之法人代表人:林世淇,511,000股。)

(董事之法人代表人:林志隆,0股。)

董事:林崇鎰,430,000股。

獨立董事:方惠玲,0股。

獨立董事:蔣丞哲,0股。

獨立董事:陳彥勳,0股。

監察人:謝添寶,1,505,000股。

監察人:查名邦,0股。

監察人:吳國榮,0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/28~108/06/27

9.新任生效日期:108/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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