永豐金控:永豐金控代子公司永豐人身保險代理人股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈餘分配暨除息、除權、

增資基準日案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告案及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一○七年會計表冊監察人查核報告案。

(2)通過一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。

(3)通過一○七年度盈餘撥充資本發行新股。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使。