大豐電:代子公司新高雄有線電視(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司107年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。

(2)照案通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:子公司新高雄有線電視(股)公司之董監事選舉，係由單一法人股東

大大數位網路(股)公司出具法人代表指派書，重新指派第3屆董事5席，監察人2席。