大同:代子公司華映公告-董事會決議召開108年度股東常會(補充)公告

第17款

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里華映路1號。(本公司國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國一○七年度營業及財務報告。

(2) 審計委員會審查民國一○七年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 本公司一○七年度虧損撥補案承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司「章程」，提請 討論案

(2) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案。

(3) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:無