非法挪用資金爭議未歇 Bitfinex 擬下周啟動 IEO 或私募融資 10 億美元

本周初,Bitfinex 股東之一趙東率先披露了該交易所正在考慮發平台幣和啟動 IEO 計劃。週三 1 日,趙東在自己的微信朋友圈上發布消息稱,有興趣參與 Bitfinex 的 IEO 的投資者可聯繫他或是他創立的 DFund。

趙東在微信群組消息中透露,Bitfinex 打算於下週透過發行 IEO,目標融資 10 億美元。趙東寫道,「最低買入額為 100 萬美元,總供應量為 10 億美元,每枚 Bitfinex 代幣價值 1 美元,目前已有 5 億美元的代幣被認購」。

他繼續寫道,「只有合格的境外投資者才允許投資,且必須在本週日前對這筆交易達成軟承諾」,而投資者可在閱覽代幣白皮書後,再決定選擇「取消軟承諾」,或「以 10% 保證金將其轉換成硬承諾」。

趙東補充道,該 IEO 採取「先到先得」方式運作,如果擬發行的 10 億枚代幣被全數認購,Bitfinex 就不會將 IEO 向散戶投資渠道發行,傾向採取類似於私募的方式完成融資。

至於即將發行的「Bitfinex 平台幣」,趙東表示該代幣的形式將會是 BNB 和 BFX 的「混合體」。BNB 是幣安交易所的平台幣,可用於支付交易所的交易費用;而 BFX 則是 Bitfinex 於 2016 年遭駭客攻擊後發給受害客戶的代幣, 允許他們將代幣轉換成股權並於隔年開始兌換。

目前為止,趙東和 Bitfinex 均未回應媒體提問,因此無法知悉這筆收益將如何被運用,但各界盛傳 Bitfinex 可能會使用這筆資金來彌補 8.5 億美元的空缺。

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區塊客早前報導,美國紐約州司法部於 4 月 25 日發布一項針對 Bitfinex 母公司 iFinex 的指控。調查報告顯示,Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。

紐約司法部指,這筆錢原先不該由 Bitfinex 動用,而是要遵循原先的 1:1 擔保原則,由 Bitfinex 提供足額的美元才供兌換,然而這一次的事件是 Bitfinex 直接從 Tether 身上調了 USDT ,過程中根本沒有足額的美元擔保。

4 月 30 日, iFINEX INC., 律師群公布法律文件指出,當前僅有 74% 的 USDT 具備美元和約當現金作為擔保。

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