佳得:補充-本公司董事會議決議召開108年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:108/04/19

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。

4.召集事由:

1、報告事項：

1.1、107年度營業報告。

1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。

2、承認事項：

2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

2.2、本公司107年度盈餘分配案。

3、討論事項：

3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。

3.2、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

3.3、擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

3.4、擬修訂本公司『背書保證作業程序』。

3.5、擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。

3.6、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

4、臨時動議

5、散會

5.停止過戶起始日期:108/04/16

6.停止過戶截止日期:108/06/14

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

1、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4

日起至108年3月13日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於108年3月13日下午

5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果

。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

利掛號函件寄送﹞。

2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2

電話：(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處