瑞鼎科技:公告本公司董事會決議修訂一○八年股東常會議程內容

第32款

1.董事會決議日期:108/04/17

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○七年度營業報告

2.一○七年度審計委員會查核報告

3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司與子公司達宙科技股份有限公司簡易合併案(新增)

二、承認事項

1.一○七年度營業報告書及財務報表案

2.一○七年度盈餘分派案

三、討論事項(新增)

1.修訂「公司章程」部分條文案

2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案

3.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

4.擬發行限制員工權利新股案

5.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無