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公告

廣錠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

鉅亨網新聞中心 2019-04-17 18:00

第17款

1.董事會決議日期:108/04/16

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告。

(2)一○七年度審計委員會審查報告。

(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案(新增)。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無






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