艾華電子:董事會決議召開108年股東常會公告之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/15

2.股東會召開日期:108/06/04

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店2F（桃園市桃園區大興路269號)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○七年度營業狀況報告

第二案：監察人審查一○七年度決算表冊報告

第三案：一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一○七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案

第四案：本公司辦理現金減資案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選本公司董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/06

11.停止過戶截止日期:108/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無