南茂科技:公告本公司董事會決議增列一百零八年度股東常會之召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/04/02

2.股東會召開日期:108/06/10

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓

愛迪生廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零七年度營業報告案。

(2)審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零七年度決算表冊案。

(2)一百零七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第九屆董事(含獨立董事)九名。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除第九屆當選董事有關公司法第209條競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/12

11.停止過戶截止日期:108/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，本

公司自108年4月3日起至108年4月15日止受理股東之提案及就獨立

董事候選人之提名。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：

新竹市新竹科學園區研發一路一號），聯絡電話：03-5770055分機6257

（每日受理時間上午九時至下午五時)。