王品:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案

第21款

1.董事會決議日:108/02/15

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

李森斌：董事兼總經理及執行長

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司經理人之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

李森斌：董事兼總經理及執行長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王品(中國)餐飲有限公司：董事

王品(北京)餐飲管理有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

王品(中國)餐飲有限公司：上海市徐匯區天鑰橋路美羅大廈9樓

王品(北京)餐飲管理有限公司：北京市朝陽區工人體育場北路21號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

王品(中國)餐飲有限公司：美金1,020,300元/5.37%

王品(北京)餐飲管理有限公司：美金184,486元/5.37%

12.其他應敘明事項:無