德銀或涉丹麥「千億」洗錢案 股價暴跌再創歷史新低
※來源:華爾街見聞

德銀股價大跌。(圖:AFP)
德銀股價大跌。(圖:AFP)

德銀的法律麻煩似乎還遠沒有結束。在公司可能牽涉丹麥銀行愛沙尼亞分行洗錢案消息傳出後,公司股價再創歷史新低。

路透最新消息稱,知情人士表示,德國金融監管機構 Bafin 已要求德意志銀行提供與丹麥銀行交易的資訊。消息人士補充稱,在對數據進行快速評估後,Bafin 將決定是否對德意志銀行展開正式調查。

德意志銀行股價周一在法蘭克福下跌了 6%,創下 5 月 31 日以來的最大單日跌幅。之前舉報者在丹麥議會作證期間稱,歐洲某大型銀行(彭博報導稱相關知情人士確認為德銀)在 2015 年與丹麥銀行愛沙尼亞分行切斷聯繫之前,與其進行了約 1500 億美元的可疑資金清算(摩根大通據信也被牽扯其中)。

市場分析稱,現階段德銀不是任何調查的對象。但考慮到現在的市場情緒,即使是最微小的負面消息也足以損害公司的股票。

丹麥最大銀行——丹麥銀行此前牽涉「千億」歐元洗錢案。調查發現,該行通過其在愛沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團伙洗錢。丹麥銀行擁有丹麥全國三分之一的存款,洗錢案對丹麥銀行業安全穩定、甚至丹麥經濟產生嚴重影響。

丹麥律師事務所 Bruun&Hjejle 發布內部審計結果顯示,該行目前共有 2340 億美元的「可疑」資金。

內部調查覆蓋 1.5 萬名客戶,丹麥銀行官員預計,2007 年至 2015 年間,即大部分洗錢事件發生的時期,該行與 6200 名「可疑」客戶開展了業務。

彭博報導提到,丹麥銀行可能面臨高達 40 億克朗(6.3 億美元)的罰款。這將是丹麥有史以來最高的罰款規模。

丹麥政府目前正與愛沙尼亞和美國共同調查該行。

丹麥銀行的洗錢醜聞是歐洲歷史上最大的洗錢案之一,歐盟競爭專員 Margrethe Vestager 稱其為「千兆級別的醜聞」。此前德意志銀行和荷蘭國際集團(ING)均曾發生類似事件。2017 年 1 月,英美監管部門因德銀參與俄羅斯 100 億美元洗錢案,對其罰款 6.3 億美元;今年 9 月,因多年來未能阻止洗錢,ING 同意支付 7.75 億歐元罰金。


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