鈺創科技:本公司股東會決議解除董事競業之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)盧超群/鈺創科技(股)公司董事

(2)鄧茂松/鈺創科技(股)公司董事

(3)季鎮東/鈺創科技(股)公司法人董事代表人

(4)徐美玲/鈺創科技(股)公司法人董事代表人

(5)王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

(6)陳嘉盈/鈺創科技(股)公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)盧超群-凱鈺科技(股)公司董事代表人/鈺群科技(股)公司董事長及執行長/鈺立微電

子(股)公司董事長及執行長/eEver Technology Limited董事/eYs3D

Microelectronics,Inc.董事/華東科技(股)公司董事代表人/聿勤科技(股)

公司董事長

(2)鄧茂松-凱鈺科技(股)公司董事代表人/鈺群科技(股)公司董事代表人及總經理/鈺立

微電子(股)公司董事代表人及總經理/eEver Technology Limited董事/

eYs3D Microelectronics,Inc.董事/eCapture Technologies, Inc.董事/

Anzon Technology,Inc.董事/Great Team Backend Foundry, Inc.董事/

S Square System Limited董事/漢磊先進投資控股(股)公司獨立董事

(3)季鎮東-凱鈺科技(股)公司董事/鈺橋半導體(股)公司董事/鈺群科技(股)公司董事代

表人/鈺立微電子(股)公司董事代表人/eEver Technology Limited董事/

eYs3D Microelectronics, Inc.董事

(4)徐美玲-凱鈺科技(股)公司監察人/鈺群科技(股)公司監察人代表人/鈺立微電子(股)

公司監察人代表人/eEver Technology Limited董事/eYs3D

Microelectronics,Inc.董事

(5)王愛真-凱鈺科技(股)公司獨立董事/弘真科技(股)公司監察人/精拓科技(股)公司薪

酬委員

(6)陳嘉盈-凱鈺科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東表決權數266,418,027權

贊成權數243,707,213權(含電子投票16,375,343權)，占出席股東表決權數91.47％

，本案經表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用