地心引力:公告本公司107年股東常會董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶

自然人董事:陳建宏/本公司董事

獨立董事: 朱啟銘/本公司獨立董事

獨立董事: 林田富/本公司獨立董事

獨立董事: 何嘉昇/本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司總經理

自然人董事:陳建宏/科云醫療生技有限公司監事

獨立董事: 朱啟銘/群力會計師事務所/執業會計師

獨立董事: 林田富/亞洲大學財金法律系副教授兼產學長

獨立董事: 張躍騰/旭盛法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 4,457,403股

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 4,457,403股

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 4,457,403股

自然人董事:陳建宏 0股

獨立董事: 朱啟銘 0股

獨立董事: 林田富 0股

獨立董事: 張躍騰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14

9.新任生效日期:107/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無