東典光電:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/15

2.重要決議事項:

(1)通過承認重編後104年度財務報表案。

(2)通過承認重編後105年度財務報表案。

(3)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過承認106年度盈餘分派案。

(5)通過修訂本公司「章程」案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。