東凌-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜(更新召集事由)
鉅亨網新聞中心 2018-05-20 00:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/05/16
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
(4)對大陸地區間接投資情形報告。
(5)中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。
(6)本公司第二次庫藏股執行情形。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度決算表冊。
(2)承認本公司106年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第四屆董事二席。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止案。(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:無。
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