歐買尬:公告本公司董事會決議召開一百零七年股東常會相關事宜(修正開會地址樓層)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓505室(南港展覽館)

4.召集事由一、報告事項:(一)一○六年度營業報告書

(二)一○六年度監察人審查報告書(三)股東常會股東提案情形報告

(四)健全營運計畫書執行情形

5.召集事由二、承認事項:(一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一○六年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:受理股東書面提案審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬

訂於民@國107年4月23日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部，台北市南港區園區

街3號F棟20樓，電話：(02)2655-8857。

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股

未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將

符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5

月30日至107年6月26日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有

限公司)。