東凌-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜(更新召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(4)對大陸地區間接投資情形報告。

(5)中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

(6)本公司第二次庫藏股執行情形。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度決算表冊。

(2)承認本公司106年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。

(4)解除新任董事競業禁止案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司第四屆董事二席。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:無。