悠克國際:本公司獨立董事黃清晏對悠克董事會議決事項表示保留意見

第二條第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

悠克國際股份有限公司 獨立董事 黃清晏

4.表示反對或保留意見之議案:

107/05/04董事會議之

第一案:本公司一○六年度盈虧撥補表案

第二案:106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

第三案:審核本公司補選董事二席、監察人一席候選人名單

第四案:總經理聘任案

第五案:本公司及子公司-悠準創業投資公司

擬進行盡職調查評估轉投資案

第六案:本公司轉投資拍攝影視作品案

第七案:本公司子公司-遠程國際股份有限公司

轉投資暨業務合作案

第八案:本公司及子公司-悠準創業投資公司轉投資追認案

第九案:本公司107年第一次執行買回本公司股份案

第十案:本公司財務、會計主管之異動

第十一案:本公司召開一○七年股東常會召集事由案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1.公司投資基金、轉投資公司之業務合作案，

主辦單位應提供投資可行性評估報告及投資協議書

等供董事會審查。

2.投資二家文創產業公司(昇華娛樂傳播及飛躍文創)

及子公司遠程之投資案，

雙方合作之策略性目標，請主辦單位應提供投資計畫、

投資可行性評估報告及投資協議書等供董事會審查 。

3.合併公司投資昇華娛樂傳播持股高達19%、

金額高達2.88億元，一定要提出投資評估報告書，

本公司是否要進入經營或做策略性合作，

另，高比例的投資飛躍文創案，雙方就買價的訂定及合作方案，

雙方應有共識，再執行盡職調查，

以及盡職調查的保證金一般上市公司

並不會以現金支付，且金額有偏高之情形，

保證金建議開立公司本票，

買家為誰、盡職調查誰做應詳細提供董事會相關報告。

4.購買庫藏股案，買賣的配套措施要完備、

應遵守法規之規定、防止內線交易、防止炒股

及公司變向護盤之情形，

我們要買回庫藏股為轉讓員工，目的是照顧員工，

但目前員工多少人、回收張數多少為合適，

買回庫藏股股價未有起色，消耗公司資金、

公司財數結構變差，這是需要深思的問題，

以公司目前狀況並不適合買回庫藏股。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無