廣寰:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜補充公告:新增報告事項3

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)

4.召集事由一、報告事項:1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

3.增訂誠信經營守則報告(本次增訂)

5.召集事由二、承認事項:承認事項:1承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。

2.解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事、監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂於107年4月20日起至107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及

提名董事、獨立董事及監察人候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於107年4

月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請

以掛號函件寄送。

受理場所：新北市中和區建二路113號6樓

電話：02-8228-6088