台霖:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號。

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○六年度營業報告。

2.一○六年度審計委員會查核報告書。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項

1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○六年度盈虧撥補案。

(三)選舉事項

1.改選董事案。

(四)其他議案

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:無