晉椿:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1)

4.召集事由一、報告事項:(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3) 一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:(1) 本公司補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:停止過戶截止日期應為107年誤植106年及受理股

東提案處所應為彰化縣而非彰化線，故更正重新發佈

依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○七年股東常會受理股東

提案之期間為107年4月9日起至107年4月19日止

受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司

(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話04-7810000分機210)