日馳:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/24

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告

(2)監察人審查本公司106年度決算報告

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度決算表冊承認案

(2)本公司106年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:討論事項一

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:討論事項二

(1)新任董事解除競業柰止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無